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台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案遭罰,25日再以證人身分傳喚兆豐銀行副總經理梁美琪、法遵主管陳天祿及企劃處長莊瑞中,其中,梁美琪與莊瑞中在訊後請回。
兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因為涉及洗錢爭議,遭到美國紐約金融臺南市麻豆區理財銀行推薦服務署(DFS)以違反銀行保密法及反洗錢法,重罰台幣57億。日前北檢為釐清案情,傳喚前兆豐金董座蔡友才到案說明,訊後諭令限制出境,並且由他字案轉列偵字案被告,另外,也以證人身分傳喚現任董座徐光曦,最後訊後請回。
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