(中央社記者陳政偉台新竹縣五峰鄉外匯推薦銀行北21日電)兆豐銀行遭美國紐約州金融監理機關重罰,林揆今天指示組專案小組調查。財政部表示,得知兆豐銀遭重罰後有居中協調,之後將配合金管會所召集專案小組,針對釐清案件提供協助。
財政部日前也指出,為避免再度發生類似情事,會配合金管會的金融監理,持續督導公股銀行,就所屬國內高雄市茄萣區外匯推薦銀行外分支機構,全面強化內稽內控,落實作業風險控管及法令遵循,並督責公股銀行在布局海外同時,應加強海外分支機構管理,確保符合當地法令,落實法遵及降低風險。1050821
財政部指出,美國紐約金融廳針對兆豐銀行違反紐約州銀行法提出裁罰,兆豐銀行新竹縣竹東鎮投資外匯就裁罰內容與美方進行多次協商,對罰款金額達成協議,接受裁罰1.8億美元、折合新台幣56.9億元。
財政部官員表示,當時得知兆豐銀遭重罰後,財政部、金管會與央行高雄市楠梓區定存銀行推薦都有居中協助,期望化解美方強硬態度。
官員也說,下週將配合金管會所召集的專案小組,提供協助釐清案件,也會尊重金管會對兆豐銀的處置。
美國紐約州金融監理機關(New York StateDepartment of Financial Services)在2015年1至3月間對兆豐銀行紐約分行進行一般業務檢查,在2016年2月9日檢查報告中指出該行2012年的匯款交易,在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上,涉及違反銀行保密法及反洗錢法(BSA/AML)相關規定。
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